2- Sim, a ordem de registro na ferramenta é: primeiro a criação de uma organização e depois é realizada a criação dos usuários dessa organização
A informação que cada Banco possui no portal é privada?
- Sim, cada banco é o administrador dos seus reportes e nenhum outro banco tem acesso a essa informação, somente a UIF terá acesso a todos os reportes enviados por todas as entidades sujeitas
3- Qual o tipo de informação que deverá ser solicitada aos NÃO CLIENTES?
- O Banco BIC apontou que não há uma lei que especifique que os NÃO CLIENTES são obrigados a dar informação para os bancos, isto dificulta o reporte de transações suspeitas para os NÃO CLIENTES.
4- Resposta: a Lei não é clara sobre as exigências aos NÃO CLIENTES, porém a lei não proíbe aos bancos solicitar a informação que considerem necessária aos NÃO CLIENTES
- Qual o tipo de informação que deverá ser solicitada aos NÃO CLIENTES fora do país?
5- Quando uma transferência é proveniente de outro país, somente possui o número IBAN como informação, o que dificulta o reporte de transações suspeitas deste tipo
- Com o número IBAN é possível identificar origem da conta e banco. O Banco poderá solicitar as informações adicionais ao banco estrangeiro conforme necessário e conveniente.
NOVO !!